Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"<BR>07.08.2023 08:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.08.2023г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.08.2023г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.Избрание председателя совета директоров Общества.</P>
<P>2.Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>3.Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>4.Подготовка к проведению  внеочередного общего собрания акционеров Общества</P>
<P>5.Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>6.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>7.Дата, на которую определяются лица имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>8.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. </P>
<P>9.Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. </P>
<P>10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>11.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев</P>
<P>3.2. Дата: 06.08.2023</P>